Der er dags dato kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S.
Bestyrelsens formand, Hans Thygesen bød velkommen og udpegede på bestyrel- sens vegne advokat Kim Toftgaard til dirigent.
Selskabets adm. direktør, Jørgen Hauglund uddybede den skriftlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Herefter blev den reviderede årsrapport fremlagt og godkendt, og generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktio- nen decharge.
Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat blev enstemmigt vedtaget.
Generalforsamlingen valgte i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling at genvælge Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn til selskabets bestyrelse.
Erik Bresling og Carl Christensen blev af selskabets B-aktionærer genvalgt til sel- skabets investeringskomité, der herefter består af Hans Thygesen (udpeget af be- styrelsen), Steen Puch Holm-Larsen (udpeget af bestyrelsen), Erik Bresling (valgt af selskabets B-aktionærer) og Carl Christensen (valgt af selskabets B-aktionærer).
PricewaterhouseCoopers, Esbjerg, blev genvalgt til selskabets revisor.
Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B- aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00) blev enstemmigt vedtaget.
Bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af yderligere ejen- domme i overensstemmelse med selskabets strategi, som beskrevet i børspro- spektet i august 2007.
Bemyndigelsen er udformet således, at selskabet kan erhverve ejendomme og ejendomsselskaber direkte ved udstedelse af aktier, hvorved selskabet ved køb af ejendomme og ejendomsselskaber i realiteten kan betale helt eller delvist ved ud- stedelse af aktier til markedskurs.
Hellerup, den 17. april 2008 Meddelelse nr. 10
Copyright © 2024 German High Street Properties.