Den 30. april 2015, kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i German High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse, Mosehøjvej 17, 2920 Charlottenlund.

‍

Download referatet her: generalforsamling 2015

‍

Dagsorden:

‍
a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

‍
b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

‍

c. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen. d. Valg af revisorer.

‍

Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC.

‍

e. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

‍

1. Forslag om annullering af 504.700 stk. egne B-aktier, nominelt 5.047.000 eller 13,8% af aktiekapitalen.

‍

Vedtægternes § 3.1. ændres i overensstemmelse hermed fra

‍

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 36.500.830,00, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00 i forholdet 1:9, således at 10 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080,00 udgøres af A-aktier, og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 32.850.750,00 udgøres af B-aktier.

‍

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00, således at 11,6046 % af aktiekapitalen svarende til DKK 3.650.080 udgøres af A-aktier, og 88,3954% af aktiekapitalen svarende til DKK 27.803.750,00 udgøres af B-aktier.

‍

Vedtagelse af forslaget kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.