Indkaldelse til ordinær generalforsamling

‍
Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær general- forsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 23. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

‍

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrappor- ten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkend- te årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm- Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn.
6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen.
7. Valg af revisor
   Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse Bestyrelsen foreslår:(a)
   At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne.
9. Bestyrelsen vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for børsnoterede selska- ber.
10. (b)
    At vedtægternes pkt. 3.6 om selskabets forkøbsret ved enhver overdragelse af A- aktier, ændres således, at overdragelser af A-aktier, der sker koncerninternt jf. aktie- selskabslovens § 2, stk. 1, ikke er omfattet af selskabets forkøbsret.

9. Eventuelt