Indkaldelse til ordinær generalforsamling

‍

Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 17. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

‍

Dagsorden:

‍

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsenBestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Michael Hansen, Steen Puch Holm-Larsen, Mikkel Kragh Kjeldsen og Torben Schøn.
6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investe- ringskomitéBestyrelsen foreslår genvalg af Erik Bresling og Carl Christensen.
7. Valg af revisorBestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg.
8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelseBestyrelsen foreslår:
9. (a)
   At der i selskabets vedtægter, til erstatning for den hidtidige § 4, indføjes en ny § 4, hvorved bestyrelsen bemyndiges til frem til den 31. december 2012 at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med indtil nomi- nelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og 180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00).
10. Bemyndigelsen til forhøjelse af selskabets A-aktiekapital og B-aktiekapital ønskes meddelt, idet den tidligere bemyndigelse i vedtægterne til forhø- jelse af aktiekapitalen udløb den 31. december 2007. Forlængelsen af bemyndigelsen vil give selskabet mulighed for at finansiere køb af yderligere...